Portal KYC e de due diligence

O desafio

Empresas de energia e de mineração só podem transaccionar com contrapartes aprovadas pelo departamento de compliance. A prova dessa aprovação — documentos da empresa, estrutura accionista, dados bancários, declarações de sanções — chegava por e-mail, no formato que a contraparte quisesse usar.

Três empresas do mesmo grupo tinham o mesmo problema, cada uma a precisar da sua marca, do seu texto legal e da sua caixa de correio.

O que construímos

Uma candidatura guiada que começa por perguntar se o candidato é cliente ou fornecedor e o conduz depois pelo formulário de due diligence, com o aviso de protecção de dados declarado logo à entrada.

Uma só base de código serve as três empresas: a marca, o texto legal e o destinatário são configuração, não cópias. Cada instalação tem o seu domínio e a sua interface bilingue.

Os documentos são validados no momento do carregamento, as candidaturas ficam guardadas com registo de submissão, e o compliance analisa-as num único sítio em vez de numa caixa de correio.

Resultados

• Três marcas servidas a partir de uma só base de código
• As candidaturas chegam completas e no mesmo formato
• Um registo de submissão por contraparte, em vez de uma troca de e-mails